本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。  

一、董事會會議召開情況 

江西長運股份有限公司于2018年4月23日以專人送達與郵件送達相結(jié)合的方 式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第二十次會議的通知，會議于2018年4月26 日以通訊表決方式（傳真）召開。會議應(yīng)參加董事9人，實際參與表決董事9人。 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司 章程的規(guī)定。 

二、董事會會議審議情況 

參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式，通過如下決議： 

（一）審議通過了《公司2018年第一季度報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn） 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票 

（二）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 （詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限 公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》） 

為提高募集資金的使用效率，減少財務(wù)費用，降低公司運營成本，同意公司 繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣 1.1 億元，使 用期限不超過十二個月，具體時間自公司董事會審議通過之日起計算，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。若募集資金投資項目實施進 度超過目前預(yù)計，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款及時歸還，以確保項目進 展。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票 

（三）審議通過了《關(guān)于控股子公司景德鎮(zhèn)恒達物流有限公司擬投資購置 140 輛 中 置 軸 轎 運 車 的 議 案 》（ 詳 見 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關(guān)于控股子公司景德鎮(zhèn)恒達物 流有限公司擬投資購置 140 輛中置軸轎運車的公告》） 

同意控股子公司景德鎮(zhèn)恒達物流有限公司投資 7000 萬元購置 140 輛中置軸 轎運車，用于補充運力，保障生產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展需要。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票 

（四）審議通過了《關(guān)于與南昌雅庭物業(yè)管理有限公司簽署南昌長途汽車站 商 鋪 租 賃 合 同 的 議 案 》（ 詳 見 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關(guān)于與南昌雅庭物業(yè)管理有限 公司簽署南昌長途汽車站商鋪租賃合同的公告》） 

同意公司與南昌雅庭物業(yè)管理有限公司簽署商鋪租賃合同，將南昌長途汽車 站商業(yè)項目第四層至第六層，以及南昌長途汽車站商業(yè)項目第一層（部分店面）、 第二層（部分）西面店面租賃給南昌雅庭物業(yè)管理有限公司。 

本議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)1票 

劉鋼董事認為南昌雅庭物業(yè)管理有限公司資產(chǎn)規(guī)模與租賃標的不匹配，易發(fā) 生新拖欠租金和履約保證金風(fēng)險，因此對上述議案投棄權(quán)票。 

特此公告。 

                                                                                                                 江西長運股份有限公司董事會 

                                                                                                                         2018 年 4 月 26 日