本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司于2018年4月23日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的方 式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2018年4月26 日以通訊表決方式（傳真）召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。 本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司 章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式，通過(guò)如下決議：
（一）審議通過(guò)了《公司2018年第一季度報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 （詳見(jiàn)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限 公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》）
為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，同意公司 繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額不超過(guò)人民幣 1.1 億元，使 用期限不超過(guò)十二個(gè)月，具體時(shí)間自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，到期后公司將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。若募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度超過(guò)目前預(yù)計(jì)，公司將隨時(shí)利用自有資金或銀行貸款及時(shí)歸還，以確保項(xiàng)目進(jìn) 展。
本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司景德鎮(zhèn)恒達(dá)物流有限公司擬投資購(gòu)置 140 輛 中 置 軸 轎 運(yùn) 車 的 議 案 》（ 詳 見(jiàn) 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 http://www.sse.com.cn《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于控股子公司景德鎮(zhèn)恒達(dá)物 流有限公司擬投資購(gòu)置 140 輛中置軸轎運(yùn)車的公告》）
同意控股子公司景德鎮(zhèn)恒達(dá)物流有限公司投資 7000 萬(wàn)元購(gòu)置 140 輛中置軸 轎運(yùn)車，用于補(bǔ)充運(yùn)力，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展需要。
本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于與南昌雅庭物業(yè)管理有限公司簽署南昌長(zhǎng)途汽車站 商 鋪 租 賃 合 同 的 議 案 》（ 詳 見(jiàn) 刊 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 http://www.sse.com.cn《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于與南昌雅庭物業(yè)管理有限 公司簽署南昌長(zhǎng)途汽車站商鋪?zhàn)赓U合同的公告》）
同意公司與南昌雅庭物業(yè)管理有限公司簽署商鋪?zhàn)赓U合同，將南昌長(zhǎng)途汽車 站商業(yè)項(xiàng)目第四層至第六層，以及南昌長(zhǎng)途汽車站商業(yè)項(xiàng)目第一層（部分店面）、 第二層（部分）西面店面租賃給南昌雅庭物業(yè)管理有限公司。
本議案表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票
劉鋼董事認(rèn)為南昌雅庭物業(yè)管理有限公司資產(chǎn)規(guī)模與租賃標(biāo)的不匹配，易發(fā) 生新拖欠租金和履約保證金風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)上述議案投棄權(quán)票。
特此公告。
江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 26 日